23 Iunie 2011 Investigație Comentarii (0)

Contrabanda cu ţigări – principala sursă de venit a proiectului PLDM?

Un nou episod din epopeea regelui traficanţilor de ţigări

După ce am publicat o serie de articole, în care dezvăluiam neregulile din sistemul vamal, care duceau invariabil spre contrabanda cu ţigări şi spre vechiul practicant al acestei îndeletniciri, actualul premier V. Filat, cineva ne-a transmis la redacţie materialul de faţă. Stilul şi maniera de documentare ne spun că ar putea fi vorba de un vameş onest, care nu mai poate să rabde fărădelegile pe care vede că le comit şefii, sau de un ofiţer din structurile de forţă, care ştie bine că superiorii lui nici nu vor, nici nu pot să facă nimic pentru a curma traficul de ţigări şi a pedepsi contrabandiştii.

Textul de mai jos constituie o documentare solidă a câtorva personaje implicate în traficul ilegal de ţigări de pe teritoriul Republicii Moldova spre România. În fruntea Caracatiţei se pare că stă „baronul mafiei ţigărilor”, Vladimir Filat. Alături de el ar sta mâna lui dreaptă în acest business negru, Tudor Baliţchi, şeful Serviciului Vamal, omul care a administrat şi oficial o parte din afacerile actualului premier, până a ajunge în fruntea Vămii. Despre cei doi opinia publică a mai auzit. Dar despre cineva pe nume Ruslan Francu până în prezent nu s-a auzit nimic. Se pare că este doar unul din valeţii presupusului „clan Filat”, care ar opera sub protecţia acestuia şi a lui Baliţchi.

Am văzut ce a păţit Igor Ţurcan, se pare, din cauza implicărilor în confecţionarea ilegală şi contrabanda cu ţigări. Cartelurile criminale ale contrabandiştilor specializaţi în ţigări din Moldova încep să semene leit cu cele ale traficanţilor de droguri din Mexic. Acolo, războaiele dintre grupările criminale sunt permanente şi sunt ucise o mulţime de persoane implicate în aceste conflicte. Va evolua situaţia de la noi în aceeaşi direcţie, vor urma şi alte victime?

Această „scurgere de informaţii” s-a produs, probabil, în contextul asasinatului de săptămâna trecută şi a dezvăluirilor care i-au urmat acestuia, dezvăluiri care duc tot mai clar către mafia ţigărilor. Sau este vorba despre o redistribuire a sferelor de interese între clanurile care controlează acest business?

Ne dăm seama că cei care au colectat şi prelucrat informaţia pe care o prezentăm în cele ce urmează, nu au nici un chef să li se ia viaţa pentru datele pe care ni le-au furnizat incognito. Ei nu cred în justiţie, în capacitatea statului de a lupta cu corupţia şi, cu atât mai puţin, în conducerea de azi a ţării, pentru că statul nostru este sufocat de corupţie şi reţele de tip mafiot. Noi nu ne putem pronunţa cu certitudine în privinţa veridicităţii tuturor faptelor expuse în scrisoare, dar, fiind în posesia mai multor informaţii care vizează neregulile din cadrul sistemului vamal, nici nu le putem trece cu vederea. Sperăm că Procuratura Generală, CCCEC şi alte organe abilitate cu asemenea împuterniciri, vor cerceta cazurile semnalate aici şi vor da un răspuns clar opiniei publice, care este tot mai îngrijorată de dimensiunile la care a ajuns corupţia, dar şi de influenţa crescândă a clanurilor mafiote în societatea noastră.

Redacţia „FLUX”

Cine controlează vămile şi traficul de ţigări din sudul Republicii Moldova

Francu Ruslan Ion, născut la 14.07.1980, în satul Chetrosu, Drochia, a fost adus la postul vamal Cahul-Oancea de către cumătrul său, Vladlen Stadler, în acea perioadă, şef al vămii respective, actualmente şeful Biroului vamal Leuşeni-Albiţa, totodată şi persoană de încredere a directorului Serviciului Vamal din Moldova (SVM), Tudor Baliţchi. A contribuit, de asemenea, şi naşul său de cununie, şeful Postului vamal Briceni, care este şi cumătru cu Vladlen Stadler.

Numirea acestuia în funcţie s-a făcut cu scopul de a controla vămile din sudul republicii, Stadler controlând vama Leuşeni, şi pentru a implementa noi modalităţi de contrabandă cu ţigări. Pentru atingerea scopurilor, locotenentului-major Ruslan Francu i s-a permis de către Baliţchi să-şi aducă oamenii săi de la vămile din nordul republicii, de la Briceni, unde a activat, inclusiv pe cumnatul său, care lucrează pentru el. Acesta adună sume enorme de bani pentru mituirea reprezentanţilor SIS, ai Procuraturii anticorupţie şi MAI pentru zona de sud, ca să poată activa în linişte, acumulând bani pentru conducerea vămii, care ajung mai departe la PLDM.

În ce priveşte persoanele care-l protejează, R. Francu deseori se laudă că el îi hrăneşte pe toţi şi că, neoficial, Baliţchi şi Filat i-au încredinţat să controleze toate schemele frauduloase care activează în vămile din zona de sud şi că ar cunoaşte mai multe persoane influente din ţară, cu care a făcut cunoştinţă pe linia partidului. Despre Stadler Francu zice că, la moment, îl manipulează, în ultima perioadă vorbind cu invidie despre acesta şi afişând că s-a săturat să-i asculte indicaţiile, pentru că, în timp ce el personal îşi riscă cariera, Stadler se odihneşte pe banii lui. De exemplu, el a menţionat că V. Stadler, împreună cu prietenul său apropiat, Veaceslav Turevici, unul dintre cei mai tari producători de ţigări contrafăcute, care are linii clandestine de producere a ţigărilor în Grecia şi Bulgaria, au fost împreună cu familiile la odihnă în Cehia, în oraşul Karlovy Vary, hotelul HUMBOLT. Foile de odihnă, care au costat câte 5000 de euro per persoană, pentru familia Stadler au fost achitate de Ruslan Francu. Acestuia însă nu i-au fost permise nici măcar câteva zile de odihnă, fiindcă trebuia să facă bani şi să supravegheze businessul ilegal. Francu mai spune că ultimii au plecat la odihnă „cifrat”, părăsind ţara prin vămi diferite, dar că el cunoaşte totul. El a mai afirmat că cei doi sunt foarte apropiaţi şi sunt prieteni de familie. Veaceslav Turevici i-a dăruit recent soţiei lui Stadler un Mercedes ml class, număr de înmatriculare CTT 044 şi, respectiv, lui Vladlen Stadler o maşină Scoda Octavia nouă, ca să nu bată la ochi. Iniţial, trebuia să-i dăruiască un Land Rover, însă despre aceasta a aflat Baliţchi şi l-a mustrat. Francu îl urăşte pe Stadler pentru că, menţionează el, nu destul că-i plăteşte lunar sume enorme de bani, dar tot el trebuie să-i achite şi costurile pentru foile de odihnă.

Ruslan Francu a stabilit care sunt persoanele care-l susţin pe V. Stadler şi, prin anumite relaţii, a ajuns direct la Tudor Baliţchi şi la o persoană influentă din anturajul prim-ministrului Filat şi se aşteaptă că, în curând, va fi numit în locul lui Stadler, mărindu-şi astfel arealul de influenţă. O parte din banii pe care-i obţine ilicit, R. Francu a menţionat că îi duce lui Baliţchi pentru PLDM, care-l protejează şi-l va avansa în funcţie. Referitor la protecţia acestuia, este bine cunoscut faptul că Francu îi plăteşte procurorului anticorupţie, zona sud, cu care sunt prieteni. Îl are în cârdăşie şi pe şeful poliţiei economice pentru zona de sud, Beschieru Ruslan. Deşi recent acesta a fost avansat în aparatul central al MAI de către noul ministru de Interne, Alexei Roibu (care face parte, la fel, din „echipa” lui Filat şi încă de pe când era la Serviciul Grăniceri este la curent cu toate schemele de contrabandă), Francu afirmă că el continuă să participe activ la favorizarea şi prosperarea contrabandei cu ţigări, având cota parte în afacere. O parte din atribuţii acesta le-a delegat noului şef al poliţiei economice, V. Baban, o persoană de încredere a ministrului, care l-a şi numit în funcţie.

R. Francu are organizate două scheme infracţionale prin care îşi desfăşoară activitatea frauduloasă.

Trecerea ţigărilor prin Vama Cahul-Oancea

Împreună cu alte persoane (de exemplu, Borş din s. Băcioi, prietenul lui Stadler, care are autocare cu locuri special amenajate pentru contrabanda cu ţigări în Italia, acestea nefiind oprite pentru verificare în vama Leuşeni), Francu a procurat mai multe unităţi de transport pe care le-a reutilat şi le-a amenajat cu locuri speciale pentru transportarea ţigărilor.

Câteva exemple:

- C PD 807, microbuz Iveco Daily, în 2007 a fost adus în ţară de R. Francu şi înregistrat pe numele său, cu nr. de înmatriculare BL CW 481şi transporta ţigări prin vama de la nord unde activa. În 2010, odată cu venirea în noua funcţie, transportul respectiv fost înregistrat pe Morari Constantin, născut în 1948, pensionar, care nici nu ştie că are microbuz. La volanul acestuia se află, de fapt, o persoană de încredere a lui Francu, Petru Negruţă. Microbuzul respectiv circulă doar în timpul nopţii şi este înregistrat ca transport fără marfă. Este interesant că transportul dat traversează frontiera numai prin locul şi în timpul în care activează Ruslan Francu. Din momentul numirii lui Francu la sud, Negruţă Petru a traversat vama respectivă cu transporturile lui Francu de peste 100 de ori, de fiecare dată fiind înregistrate ca fiind fără marfă;

- K AN 613 Mercedes 315 CDI, înmatriculat pe numele lui Rotaru Alexandru, persoană de încredere a lui Francu;

- K AN 673 Opel Omega, se deplasează Negruţă Petru;

- CA 4467 HT Honda Prelude, se deplasează Negruţă Petru;

- K AR 417;

- Un microbuz cu numere de înmatriculare româneşti, localitatea Dâmboviţa ş.a.

Trecerea maşinilor respective prin vamă are loc de fiecare dată la acelaşi schimb şi în timp foarte limitat. (De exemplu, pe data de 31.03.2011, ora 02.48.58 – 02.49.03, C PD 807, adică în numai 5 secunde transportul a fost verificat, înregistrat şi trecut. Şi acest lucru se întâmplă de fiecare dată, de nenumărate ori.) Ţigările sunt comercializate în localităţile din zona de frontieră. Vameşii nu verifică mijloacele de transport menţionate, deoarece R. Francu spune că sunt ale unor oameni mari, făcând trimitere la Filat şi Baliţchi. În momentul de faţă sunt stabilite locurile unde sunt încărcate acestea cu ţigări şi sunt documentate de CCCEC, secţia sud. Însă, cel mai probabil, nu va urma nimic, banii murdari din contrabandă urmând să ajungă şi la cei din CCCEC.

Trecerea ţigărilor prin vama Giurgiuleşti-Galaţi

Acelaşi principiu de lucru, numai că alte persoane şi alte unităţi de transport – autocamioane. Una dintre cele mai de încredere persoane ale lui Francu în zona dată este Grecu Ion. Acesta se deplasează cu un Jaguar de culoare albă, cu numere de înmatriculare româneşti. El se ocupă de contrabanda cu ţigări, sub acoperirea colectării şi exportului de metal uzat în România, ascunzând în fiecare camion cu metal câte 300 de cutii cu ţigări. Grecu activează 50/50 cu Francu, fiecare având rolul său: I. Grecu aranjează trecerea cu vama românească, iar Francu – cu cea moldovenească. Cei doi au cumpărat împreună o uzină mare la nordul republicii, contra sumei de 1 milion de euro, fiind achitată în bani cash suma de 400 de mii de euro, câte 200 de mii fiecare, restul urmând să fie achitat în timpul apropiat. Uzina a fost procurată pentru dezasamblarea şi exportarea metalului uzat, pentru a ascunde, de fapt, contrabanda cu ţigări. Grecu Ion şi Francu Ruslan îşi ascund activitatea criminală sub acoperirea a câtorva întreprinderi: SC „Vasion-Comp” c/f 1006603001773/3400787, „Jeanionintertrans” c/f român 18616314, SC „Grandfox” c/f român 18493467. Acestea activează atât pe teritoriul RM, cât şi pe teritoriul României, fiind gestionate de Grecu.

Recent, R. Francu şi-a procurat un apartament de lux în Chişinău, unde urmează să-şi aducă familia.

R. Francu de multe ori se laudă în companiile în care obişnuieşte să consume alcool că are o susţinere enormă în partidul pe care-l finanţează, adică PLDM, şi V. Filat. Aceste informaţii au ajuns la urechile lui Tudor Baliţchi, care l-a suspendat temporar din funcţie, până când atenţia de la persoana acestuia va fi distrasă de alte circumstanţe.

Dar, deşi Francu este suspendat din funcţie, el continuă să supravegheze activitatea ilicită de trecere a ţigărilor peste frontieră prin posturile vamale Cahul-Oancea şi Giurgiuleşti-Galaţi, deoarece şefii responsabili de tură sunt persoane aduse, la propunerea lui Francu, de la vama Briceni şi alte vămi ca să activeze la aceste posturi vamale. (Ex.: Rusu Adrian, Botnari Andrei, Zaim Pavel, Ţîbirnac Ion – cumnatul lui Francu, Buză Ion, Talmaci Marin, Stamati Vladislav, Nistor Eugen.) Astfel, este asigurată continuitatea activităţii criminale, prin intermediul persoanelor sus-menţionate. Exemplu sunt următoarele unităţi de transport care circulă cu regularitate în România, în care sunt ascunse ţigări şi care le plătesc vameşilor din echipa lui Francu câte 150-300 de euro pentru fiecare unitate de transport, la fiecare trecere:

VL AF 094 din luna februarie 2011 are 91 de traversări;

CH AW 361 din luna martie are 183 de traversări;

CH AM 613 din luna martie are 39 de traversări;

CH AX 670 din luna martie are 89 de traversări;

CH AZ 854 din luna aprilie are 50 de traversări

CH AS 978 din luna martie are 71 de traversări;

CH AF 850 din luna martie are 164 de traversări:

CH AN 870 din luna martie are 44 de traversări:

CH AV 427 din luna martie are 66 de traversări;

CH AW 775 din luna martie are 28 de traversări;

CT 79 BNX;

BR 04 BSU;

BR 03 TVA, ş.a.

Banii sunt acumulaţi de Ruslan Francu. Acesta le spune şefilor de tură că banii sunt transmişi pentru finanţarea PLDM, în legătură cu alegerile locale.

Chiar dacă este suspendat din funcţie, Francu se află zilnic la posturile Cahul-Oancea şi Giurgiuleşti-Galaţi şi coordonează activitatea ilicită, povestindu-le inspectorilor şi altor persoane că se află în concediu de două săptămâni.

Pe lângă faptele menţionate mai sus, în scopul colectării sumelor de bani pentru PLDM, Ruslan Francu se mai laudă că el, împreună cu „oameni mari”, cum ar fi Stadler Vladlen şi Baliţchi Tudor, mai patronează o activitate ilicită, şi anume schimbarea facturilor la frontieră a autocamioanelor cu marfă care tranzitează teritoriul Republicii Moldova. Unităţile de transport enumerate mai jos sunt înmatriculate în Ucraina şi pornesc din Turcia sub acoperirea Carnetului TIR şi cu o valoare facturară care depăşeşte 100 000 de euro. Dar la traversarea Republicii Moldova, cu permisiunea lui Francu şi Stadler, facturile sunt legiferate cu o valoare de până la 50 000 de euro. Despre aceste acţiuni ilicite, directorul SVM, Tudor Baliţchi, este la curent, dar le tolerează şi nu întreprinde nimic, în schimbul sumelor de bani pe care le primeşte cu regularitate de la cei doi. Primeşte şi alte cadouri de preţ, cum ar fi televizoare Samsung de ultimă generaţie, la preţul de 30-40 de mii de lei, de la şeful reţelei de magazine Maximum, în schimbul maşinaţiilor făcute de acesta la importul electrocasnicelor. Prejudiciul adus statului este de milioane de lei, o parte dintre care se duc direct în buzunarul acestuia şi a celui care l-au numit în funcţie:

CE 3769 AO;

CE 7884 XX;

AB 6788 BE;

AB 7878 XT;

CE 2961 AO;

CE 7558 XX;

AB 0848 BE;

AB 6790 XT;

AB 3088 BC;

AB 6788 XT;

AB 8300 AM;

AB 3988 XT;

CE 9816 AK;

CE 6767 XX;

AB 9588 AH;

AB 4608 XT;

Aceste acţiuni au loc din anul 2010.

Încă o dovadă a legăturii dintre cei trei s-ar putea obţine dacă s-ar pune la control telefonul mobil al lui Ruslan Francu, 079222428, pentru a vedea de câte ori pe săptămână se deplasează acesta de la locul lui de muncă ce se află la Giurgiuleşti, în timpul orelor de serviciu, la Vama Leuşeni, la Stadler, şi la Chişinău, la Baliţchi, pentru a duce sumele băneşti şi a coordona acţiunile sale frauduloase de mai departe. Odată cu lansarea campaniei electorale, Stadler a pus în sarcina fiecărui şef de tură din vama Leuşeni să adune fiecare câte 12 mii de euro lunar, iar ultimii au ridicat, respectiv, taxele percepute ilegal de la persoanele fizice şi juridice. Cum se vede din cele expuse mai sus, Francu Ruslan şi Stadler Vladlen, care conduc şi coordonează activităţile ilicite (ex. CONTRABANDA DE ŢIGĂRI) la posturile vamale Giurgiuleşti-Galaţi şi Cahul-Oancea, Giurgiuleşti-Reni, Leuşeni-Albiţa, sunt apropiaţi ai lui Baliţchi Tudor. Acesta, la rândul său, a fost întărit în funcţie personal de prim-ministrul Vladimir Filat, ca persoană de încredere. După cum se vede, Filat ar fi la curent cu schemele expuse aici, protejându-le din umbră.

Actualizare

După apariţia pe site-ul FLUX.md a articolului privind schemele de contrabandă cu ţigări (titlul: Contrabanda cu ţigări – principala sursă de venit a proiectului PLDM?), am fost contactaţi telefonic de către un domn care s-a prezentat Ruslan Beschieru şi care este menţionat în textul respectiv ca una dintre persoanele ce ar fi implicate în contrabanda cu ţigări. Ruslan Beschieru ne-a spus că el nu are şi nici nu a avut, în perioada în care a deţinut funcţia de şef al poliţiei economice pentru zona de sud, dar nici după, vreo implicare în schemele de contrabandă cu ţigări. Totodată, el ne-a cerut să scoatem din respectivul text referirea la persoana sa.

Pornind de la normele deontologice ale jurnalistului şi cele legale, anunţăm public că domnul Ruslan Beschieru respinge categoric implicaţia sa în schemele frauduloase denunţate în investigaţia în cauză. De asemenea, îl anunţăm pe domnul Ruslan Beschieru (am făcut-o şi în cadrul discuţiei telefonice) că ne poate solicita dreptul la replică în cazul în care se consideră nevinovat şi doreşte să dezmintă public acuzaţiile care i se aduc. Mai ales că noi am anunţat din start, în textul introductiv al scrisorii, că admitem că nu toate faptele expuse ar fi sută la sută veridice, mai ales că investigaţia nu este realizată de noi.

În acelaşi timp, precizăm că nu putem interveni în textul original al scrisorii deoarece acesta nu ne aparţine şi vizează un subiect de interes public major.

Anunţăm că publicaţia noastră este gata să ofere dreptul la replică oricărei persoane vizată în articolul respectiv. Totodată, suntem în aşteptarea unui punct de vedere oficial pe marginea acestui subiect, în special de la instituţiile care sunt vizate în mod direct sau indirect: Serviciul Vamal, Ministerul de Interne, Serviciul de Grăniceri, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Guvernul, în ansamblu, şi premierul Vladimir Filat, în particular.

În acelaşi context, menţionăm cu regret că, deşi au trecut deja 3 zile după apariţia materialului respectiv, nu am avut, deocamdată, nici o reacţie oficială la acuzaţiile ce au fost aduse unui şir de instituţii de stat şi responsabili din cadrul acestora.

Sursa: www.flux.md