InvestPrivatBank pe mana Procuraturii
Procurorul general, Valeriu Zubco, i-a convocat, pe 4 mai, intr-o sedinta pe reprezentantii Procuraturii Anticoruptie si ai CCIEC pentru a da explicatii asupra mersul cercetarilor in cazul bancii falite, InvestPrivatBank.
Responsabilii celor doua institutii au spus ca pana acum au fost intentate mai multe dosare penale pentru frauda si abuz in serviciu. Astfel, in perioada 2010-2011 Procuratura Anticoruptie a pornit doua dosare, in care figureaza companiile Primautosport si Aviatusplus, care ar fi obtinut prin inselaciune de la InvestPrivatBank credite pentru constructia unor blocuri de locuit.
In plus, cei doi agenti economici ar fi beneficiat de banii investiti de beneficiarii apartamentelor pe care i-au utilizat in alte scopuri. Astfel, cei din urma, dar si banca au fost prejudiciati cu aproximativ 111 milioane de lei. Tot in aceasta perioada, procurorii Anticoruptie au trimis in instanta 43 de cauze penale privind obtinerea creditului prin inselaciune si fals in acte publice. In 14 dintre dosare, a fost pronuntata sentinta, iar cei vizati au fost obligati sa restituie bancii peste 50 milioane de lei.
La moment, cele doua institutii investigheaza alte doua dosare privind insusire si spalare de bani comise de catre persoane responsabile din cadrul InvesPrivatBank”. Banii au fost insusiti prin garantii financiare acordate de institutia financiara unor persoane juridice straine create in zone off – shore si prin inselaciune la tranzactionarea valorilor mobiliare, care s-au soldat cu prejudicierea bancii cu 1,6 milioane de dolari si 7,3 milioane de lei.
InvesPrivatBank a ramas fara licenta in iunie 2009, conducerea institutiei fiind acuzata de management defectuos.
Sursa: www.StireaZilei.md
Comentarii(0)
Trebuie sa fii logat pentru a comenta.
